Расследуется уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды на территории СКО

В производстве территориального Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу находится досудебное расследование по факту создания и руководства структурного подразделения финансовой пирамиды «Qnet», действовавшее в период с 2018 по 2021 год, передает корреспондент Open KZ.

В 2018 году одним из организаторов путем регистрации на сайте международной компании «Qnet» получен сертификат независимого представителя и создано структурное подразделение «Qnet» на территории Северо-Казахстанской области. Осуществляя преступный умысел, фигуранты дела действовали под прикрытием интернет торговли продуктов международной компании «Qnet», зарегистрированной в Малайзии.  

Для участия в совместной деятельности, граждане должны были произвести взносы в размере от 600 до 800 тыс.тенге для регистрации в качестве независимого представителя компании «Qnet» и приобретения карты путешественника, а также по 40 тыс. тенге для аренды офиса.Организаторами арендовались офисные помещения, в которых проводились встречи, обучающие семинары, лекции, агитационная деятельность.

«В настоящее время установлено 73 вкладчика, которые доверили свои денежные средства, на сумму 82 млн тенге. Ситуацию усугубил факт того, что в состав организаторов входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые пользовались доверием среди населения.  Все трое фигурантов дела задержаны и водворены в ИВС УП г.Петропавловска в порядке ст.128 УПК РК, в отношении которых следственным судом применена мерапресечения в виде содержания под стражей. Расследуется уголовное дело по ст.217 ч.3 УК РК.  Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит», заверили в ведомстве.