БОЛЕЕ 100 СЕВЕРОКАЗАХСТАНЦЕВ ПОСТРАДАЛИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
В Петропавловске напомнили горожанам о том, что не стоит вкладывать свои сбережения в сомнительные компании, которые обещают быстрый доход. О ярких примерах рассказал руководитель Следственного управления Департамента экономических расследований по СКО Ержан Умербеков, передает Open KZ.
По данным Агентства по финмониторингу, жертвами финансовых пирамид в Казахстане обычно становятся люди в возрасте от 31 до 60 лет. Из общего числа у 74% человек есть работа, у 62% людей – высшее образование.
К примеру, в этом году Департаментом направлено в суд уголовное дело и состоялся приговор по структурному подразделению пирамиды Hermes LTD, где было вовлечено 15 вкладчиков на сумму 15 млн. 600 тыс. тенге. Кроме того начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical» по ст.217 ч.2 УК.
В период с января 2023 года по апрель 2023 года на территории РК, организаторами инвестиционной компании «Chia Tai — Tianqing» посредством социальных сетей незаконно привлекались денежные средства граждан (вкладчиков). В ходе досудебного расследования установлено, что общее количество вкладчиков на территории СКО составило 27 участников с суммой ущерба свыше 22 млн. 700 тыс.тенге.
«Также расследуется уголовное дело по региональному подразделению финансовой пирамиды «Qnet». Осуществляя преступный умысел, фигуранты дела действовали под прикрытием интернет торговли продуктов международной компании «Qnet», зарегистрированной в Малайзии. Для участия в совместной деятельности, граждане должны были произвести взносы в размере от 600 до 800 тыс.тенге для регистрации в качестве независимого представителя компании «Qnet» и приобретения карты путешественника, а также по 40 тыс. тенге для аренды офиса. В настоящее время установлено 73 вкладчика, которые доверили свои денежные средства, на сумму 82 млн тенге», — рассказал Ержан Умербеков.
Разработан целый комплекс превентивных мероприятий, что позволило заблокировать 6,5 тысячи сайтов и аккаунтов, имеющих признаки финансовых пирамид, а в текущем году заблокировано уже более 4 тысяч. Однако, число граждан, вкладывающих денежные средства в сомнительные операции из года в год растет.
«В целях своевременного принятия мер, Агентством по финансовому мониторингу разработан бот @BAIQApiramidaBOT в мессенджере Telegram, который поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих граждан в финансовые пирамиды. Теперь граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финансовых пирамид. Достаточно лишь ввести ссылку на сайт компании, организации, инстаграм страницу, группу ВКонтакте либо телеграм канал. В случае, если у компании имеются признаки финансовой пирамиды или данная ссылка уже заблокирована с помощью системы кибернадзор, пользователю будет немедленно направлено уведомление об этом. Кроме того, обращаем внимание на то, что законодательством Республики Казахстан за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид также предусмотрена уголовная ответственность по ст.ст.217 и 217-1 УК РК», — озвучил спикер.