ЧЬИ МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ НАЧНУТ ПРОВЕРЯТЬ В 2023 ГОДУ В КАЗАХСТАНЕ

Мобильные переводы плотно вошли в повседневную жизнь казахстанцев. С помощью них можно быстро решить многие денежные вопросы. Однако они также стали одним из инструментов, с помощью которого недобросовестные предприниматели могут уходить от уплаты налогов. В связи с этим в правительстве было решено взять под контроль мобильные денежные переводы. Соответствующий приказ был подписан еще в прошлом году, а с 2023 года банки второго уровня должны передавать информацию о банковских переводах государственным органам, передает Open KZ со ссылкой на NUR.

Реализация приказа министра финансов о проверке мобильных переводов будет проходить поэтапно. На первом этапе проверке подлежат мобильные переводы только государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов, совершенные с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. Теперь же планируется предоставление госорганам необходимых сведений за отчетный период.

Стоит отметить, что проверяются не все подряд переводы, а лишь те, у которых выявлены «признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности». Вызвать подозрение можно в том случае, если одно физическое лицо в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев получало мобильные денежные переводы от ста и более разных лиц на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

Другими словами, если система обнаружит регулярные переводы от разных людей, то они начнут проверяться соответствующими органами. В текущем году также начнется второй этап реализации приказа, по итогам которого будут проверяться мобильные переводы граждан, занятых в бюджетной сфере, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов, то есть участников второго этапа декларирования доходов и имущества.

В 2024 году к проверке также планируется подключить предпринимателей, руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, а с 2025 года это коснется всех казахстанцев.